预亏股先导基电拟向控股股东不超35亿定增 15%股本质押

中国经济网北京3月23日讯 先导基电（600641.SH）3月20日晚间披露了2026年度向特定对象发行A股股票预案。

先导基电本次向特定对象发行股票的发行对象为先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”），先导科技以现金的方式认购本次发行的股票，先导科技认购本次发行的股票构成关联交易。公司本次发行股票的价格为14.90元/股，拟向特定对象发行股票数量不超过235,570,469股。

先导基电本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过351,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于半导体光学部件研发及产业化项目、半导体精密零部件和子系统研发及产业化项目、高端量测装备与生命科学仪器研发及产业化项目、铋材料业务升级改造项目。

本次发行前，公司控股股东为先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”，原名上海浦东科技投资有限公司），公司实际控制人为朱世会。本次发行对象为先导科技，系实际控制人朱世会所控制的公司。

先导科技与公司现控股股东先导汇芯属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的推定一致行动情形，因此，先导科技与先导汇芯双方构成一致行动人。按特定对象认购股份数量上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，先导科技将持有上市公司股份数量为235,570,469股，占上市公司本次发行后总股本的比例为20.20%；一致行动人先导汇芯直接持有上市公司225,868,500股股票，占上市公司本次发行后总股本的比例为19.37%。

本次发行完成后，先导科技及一致行动人先导汇芯合计持有公司461,438,969股股票，占上市公司本次发行后总股本的比例为39.57%。

公司发行完成后的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致公司不符合股票上市条件。本次发行完成后，先导科技及一致行动人先导汇芯合计持有上市公司的股权比例预计超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，先导科技认购本次向特定对象发行股票触发要约收购义务。

先导基电2025年三季报显示，公司控股股东先导汇芯质押100,000,000股，质押股份占公司总股本的10.75%。公司第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）累计质押4,400万股，占公司总股本比例4.73%。先导基电累计15.48%总股本被质押。

先导基电预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-13,800万元到-9,200万元，与上年同期相比，将出现亏损；2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-19,500万元到-13,000万元。公司预计2025年度营业收入170,000万元至200,000万元，与上年同期相比，预计增加111,857.40万元到141,857.40万元，同比增长192.38%到243.98%。

(责任编辑：关婧)