雪龙集团终止不超2.05亿定增 2020年上市募4.74亿元

中国经济网北京4月12日讯雪龙集团（603949.SH）4月10日晚间发布关于终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告。雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司2024年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。

雪龙集团表示，自本次以简易程序向特定对象发行股票事项启动后，公司董事会、经营管理层会同相关中介机构，全力推进各项筹备工作。本次发行募集资金原拟主要用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目，现结合募投项目实际推进情况、公司自身资金状况及当前融资环境，经公司审慎研究与充分论证，决定终止本次发行事项，具体原因如下：

（一）募投项目稳步推进，资金需求结构发生阶段性变化

本次节能风扇集成系统智能制造基地建设项目按计划有序推进，建设进度符合预期，目前已完成大部分建设资金投入，后续资金需求规模及紧迫性较项目启动初期显著降低，原有融资计划的适配性已发生改变。

（二）公司财务基本面稳健，自有资金可足额覆盖后续投入

公司当前经营现金流状况良好，整体财务结构稳健，综合考量募投项目剩余资金需求、日常经营资金储备及现有多元化融资渠道，经全面评估，公司自有资金与现有融资能力能够满足项目后续建设、投产及运营的全部资金需求，终止本次发行事项，不会对项目按期建成投产及正常运营产生任何不利影响。

（三）优化整体融资布局，切实保障全体股东核心利益

为最大限度维护公司及全体股东，尤其是中小股东的根本利益，公司综合统筹长远发展战略、募投项目实际进展及当前融资环境，经审慎研判，认为继续推进本次发行事项，已不符合现阶段最优融资安排。终止本次事项，有助于公司灵活调整融资策略、进一步优化资本结构、降低融资成本，更契合公司当前发展阶段的实际需求，符合公司长远发展规划与全体股东的共同利益。

雪龙集团1月23日披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称，本次发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次以简易程序向特定对象发行的股票将在上交所主板上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，由董事会根据年度股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20,454万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在询价结束后的相关公告中予以披露。

截至预案公告日，公司实际控制人为贺财霖、贺频艳和贺群艳。本次发行前，三人直接及间接合计持有发行人69.37%的股份，合计控制发行人70.80%的股份。本次发行完成后，贺财霖、贺频艳和贺群艳仍为公司实际控制人。本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变更。

雪龙集团于2020年3月10日在上交所上市，发行数量为3,747万股，发行价格为12.66元/股，保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人为杜俊涛、崔海峰。

雪龙集团首次公开发行股票募集资金总额为47,437.02万元，募集资金净额为43,151.07万元。公司于2020年2月5日披露的招股说明书显示，其拟募集资金43,151.07万元，拟分别用于无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目、汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目、研发技术中心建设项目、补充运营资金和偿还银行贷款。

雪龙集团首次公开发行股票的发行费用总额为4,285.95万元，其中广发证券获得承销及保荐费用2,649.27万元。

2020年9月15日，公司以每10股转增4股，除权除息日2020年9月21日，股权登记日2020年9月18日，红股上市日2020年9月22日。

(责任编辑：徐自立)