香山股份不超6.45亿定增获深交所通过 甬兴证券建功

中国经济网北京4月30日讯 据深交所网站最新消息，香山股份（002870.SZ）向特定对象发行证券审核状态为审核通过。

香山股份4月16日披露的2025年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)显示，本次发行拟募集资金总额不超过64,530.06万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

香山股份本次向特定对象发行股票的发行对象为香山股份控股股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”，600699.SH），均胜电子拟以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。均胜电子已与香山股份签订《附生效条件的股份认购协议》。本次发行构成关联交易。

香山股份本次发行股票的定价基准日为该公司第七届董事会第5次会议决议公告日，发行价格为24.69元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

香山股份本次拟发行股票数量为不超过26,242,401股，占本次发行前公司总股数的19.87%，未超过30%。

均胜电子于本次发行完成前持有的香山股份股票将与本次发行所认购的新增股份适用相同的股份锁定期进行锁定，自发行结束之日起36个月内不转让、出售或者以其他任何方式处置。

本次发行股票不会导致香山股份控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致香山股份股权分布不符合上市条件。

香山股份本次发行的保荐机构为甬兴证券有限公司，保荐代表人为蒋敏、王学飞。

(责任编辑：何潇)