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炸雷!江苏80后“诈骗”270亿后人去楼空

眼观八方眼观八方 2018-07-11 12:58:30 3851
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来源:期货圈

  这几天,一个惊爆的消息火速传遍金融圈:

  一个江苏盐城的80后青年,在上海成立公司,通过发行正规的私募基金,吸引投资人资金270亿,然后,跑路了!

  如果是p2p跑路、银行诈骗跑路,大众还不陌生。可这次是国内首个私募基金跑路,被骗的都是有钱人的钱(私募基金起投金额是100万元),这是怎么回事?这个80后又是如何做到的?

  与子公司同一天人去楼空

  6月26日这一天,许多投资者发现,上海意隆财富及其所属的母公司阜兴集团出事了。

  6月27日,上海市花园石桥路66号东亚银行大厦701~708室已经被封,不让任何人上去。

  保安说,“警察昨天已来过,上午来了一次,下午来了一次”。

  该公司的投资方是阜兴集团,随即来到上海市黄浦区湖滨路168号无限极大厦26层,发现该楼层整层均为意隆财富的办公地。

  现场看到,意隆财富26层办公地已无人办公,整层办公楼仅剩下办公桌上各种杂物,现场没有看到任何电脑之类的电子办公物品,文件、纸巾、证书、矿泉水瓶、茶盘、茶杯、插线板、订书机、剪刀、纸箱等各种杂物随处可见,散乱堆放。

  一些来收拾个人物品打算带回的员工表示,他们也不清楚到底是怎么回事,周一当天仍然在正常上班,当天晚上接到通知说暂时可以不用来公司上班了,周二开始便已经没有在正常工作。

  意隆财富的股东上海阜兴金融控股(集团)有限公司(以下简称阜兴控股)在无限极大厦27层办公,现场也是空无一人。该公司在今年四月更名为阜兴集团。

  启信宝数据显示,阜兴控股通过上海源岑投资有限公司持有意隆财富10%股份,阜兴控股的大股东为朱一栋,持股70%。

  80后海归金融创业,一度风光无限

  这个跑路的“富豪”叫朱一栋,1982年出生于江苏盐城阜宁县。他父亲就是“大连电瓷”(002606)的实际控制人朱冠成,从小家境富裕,23岁毕业于加拿大约克大学。

  毕业当年,朱一栋就回国开始做生意,创办了一家化工厂,不过不太成功。

  27岁,他又收购了阜宁县的一个稀土工厂,这次运作的还不错,很快成为当地县城的首富。

  有了第一桶金,朱一栋越做越大,到后来在上海成立了阜兴集团,业务领域涵盖地产、金融、矿产、健康、文化,下辖近100家分公司,员工近4000人。

  30来岁,事业如此风光,可谓是苏北的骄傲、上海滩的明星,随便买一辆车都是市价好几千万的限量款。

  可如今看来,一切风光的背后,有着太多见不得人的黑幕。

  一切看起来都那么正规,突然就爆发了

  “年轻有为”的朱一栋跑路,主要是因为,把私募基金“玩坏”了!

  随着富裕群体越来越多,投资私募基金的人也越来越多。

  所谓私募,就是只能做非公开募集。一支私募基金最多只能有200个投资人,起投金额是100万元。私募基金除了可以投资股票、股权,还有好多是投资债权,可以为投资人提供年收益8-10%的固定回报,高过银行理财,因此还是吸引了不少人购买。

  私募基金这个金融类型,多年以来的发展还是比较正规的。

  首先,私募基金需要在监管机构备案。成功备案的私募基金都需要满足国家相关法规的要求。这一点,朱一栋做到了。

  其次,私募基金的运作过程需要有银行、证券公司等金融机构进行资金托管。换句话说,融资来的钱,要按照基金的约定投向专门的领域,基金管理人要履行相应的职责,这个过程有金融机构加以约束。这一点,朱一栋做到了。

  再次,私募基金的起投金额高,融资很不容易,十分需要获得“有钱人”的信任。这一点,朱一栋也做到了,还做的很成功。

  在全公司几千名员工的努力之下,一笔笔少则100万、多则数千万元的投资款,源源不断地被吸引进来。据媒体引用相关部门的数据,这个资金量达到270亿元。

  外表看似都很正规,但突然之间,雷就炸了!

  动歪脑筋,把私募基金做成超级骗局

  为什么能把正规的私募基金做成一个超级骗局,朱一栋有其很周密的布局。

  其中,关键点就在其创立的阜兴集团,业务种类复杂,既有金融,又有实业,且拥有大量的子公司。

  金融行业中,骗局处处存在。直白的说,虽然朱一栋的私募基金本身运作是正规的,但私募基金的融资方都是自己集团的公司或者关联公司。

  用自己开设的基金公司,为自己的其他项目公司融资。这些钱进入到项目公司之后,怎么花就是朱一栋自己能控制的了,从而也就脱离了原本基金约定的投资领域。

  这些钱都被朱一栋做什么用了呢?目前还没有调查出完全的真相,但从媒体的报道来看,其中相当一部分被投资到股市中了。

  今年的股市行情怎么样,大家都很清楚,这种情况下大笔资金投资股市,甚至还想操纵股价,可太容易出问题了。当年不可一世的德隆,也是这么垮掉的。

  朱一栋涉嫌操纵股价获利6个亿被调查

  今年1月份,央视就曾报道,朱一栋通过神秘账户操纵上市公司股价,获利6亿元,被证监会处罚。

  1月30日,“大连电瓷”(002606)盘中大跌。这只连续四个月涨幅高达100%的股票终于因涉嫌股价操纵被拉下“神坛”。而背后的“罪魁祸首”竟是隐藏在背后的阜兴控股集团实际控制人朱一栋,令人惊奇的是,朱一栋是“大连电瓷”实际控制人朱冠成的儿子,父子俩上演了一出股市“双簧戏”,肆意侵害股民的利益,非法套利高达6个多亿。

  最近,央视还以《神秘账户操纵股价》为题曝光了这一黑幕。

  200多个账户异常交易引发深交所系统警报

  2016年在股市行情波澜不惊的情况下,“大连电瓷”的股价出现异常的连续大涨,该上市公司没有没有任何重大利好消息,但股票四个月内涨幅高达100%,这一异常立刻出发了深交所大数据检测系统的警报。

  深交所工作人员随即展开了调查。通过层层筛选,最后锁定了可疑的200多个个人账户。这些账户只盯着“大连电瓷”这一只股票频繁买进卖出,且从交易痕迹中,稽查部门发现了200多个账户实际被一个自称“华北第一操盘手”的李卫卫所控制,这些账户还跟配资账户有频繁的资金往来,且这些账户于2016年底已经获利超过6个亿。

  证监会立即将李卫卫列为重大嫌疑人进行调查,经验丰富的办案人员意识到这是一起游资做庄案件。

  正当启动现场调查之时,突然在上海出现一个10亿元的机构频繁交易“大连电瓷”股票,而且以单向买入为主只交易这一只股票,深交所大数据检测系统立即捕获到这一信息,并对该账户展开调查。原来该基金账户持有人为一家注册在上海的名为阜兴金融控股(集团)有限公司,该公司的实际控制人朱一栋正是大连电瓷的实际控制人朱冠成的儿子。

  朱一栋和李卫卫控制的200多个账户是否有关联?这成为办案人员心中最大的疑问。

  总统套房巨额账单牵出“神秘庄家”

  调查人员立即兵分三路扑向大连的朱冠成、北京的李卫卫、以及上海的朱一栋。

  调查结果显示,朱冠成已处退休状态,上市公司大连电瓷实际控制人实际上是他的儿子朱一栋;北京的李卫卫已失联跑路;上海朱一栋、宋某某等相关涉案人员的手机全部关机。

  阜兴集团的工作人员表示,朱一栋在外出差,无法联系上。

  但现场调查却有意外收获,在上海阜兴集团的办公室发现一张酒店的巨额账单,据这家位于虹桥机场附近的五星级酒店的入住记录显示,一间被长期包下的总统套房,客人的名字正是李卫卫。

  该总统套房的电脑上有几十个证券公司的下单软件。通过技术比对,调查组证实了这台电脑跟同一批购买的二十多台电脑,正是用来下单集中买卖“大连电瓷”股票的设备。

  而这间总统套房费用买单者正是朱一栋控制的阜兴金融控股集团。

  至此,一张遍布20多个省市、分散隐藏在78家券商开户的600个账户的巨大信息脉络浮出水面。据调查人员表明,为了规避交易所监控,操控人分批次使用这600多个账户,用掉一批再换一批,其中495个账户涉嫌操纵大连电瓷的股价。

  规模之大,金额之高,这让从事稽查工作十多年的办案人员都感到震惊。

  铤而走险:朱一栋10亿资金疯狂护盘

  经过艰苦的调查取证,案件真相浮出水面:上海阜兴金融控股集团证券投资部负责人宋某某接受朱一栋的指令,具体负责大连电瓷股价操纵的相关事宜。

  经查明:

  2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式购买“大连电瓷”股票;

  6月,郑某某把对外号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋,进行操盘;

  7月资金到账,李卫卫开始操盘交易“大连电瓷”,逢大量买卖时,朱一栋利用掌控“大连电瓷”的身份,就伺机释放利好拉高股价出货。

  然而,朱一栋和李卫卫各怀鬼胎,李卫卫在操盘的过程中,私自提高杠杆,并把配资多出来的钱买卖其他股票。

  朱一栋发现后多次警告,但李卫卫置若罔闻,大连电瓷股价出现大幅波动,朱一栋不得不动用自己公司的钱来维护股价。

  2017年2月底,李卫卫操作购买的另外一只股票爆仓,连续两个跌停,配资账户也被出资方强制平仓。

  被平仓后,大连电瓷股票因为被大量卖出,股价一路下跌,朱一栋不得不以重大资产重组的名义让股票停牌,但12月复牌后股价仍连续大跌,这也致使不少中小投资者最终被套牢。

  2016年年底,证监会主席刘士余曾痛斥“我希望资产管理人,不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。”现在看来,刘主席的讲话一语中的。

  从香港出差返回上海的朱一栋面对前来调查的稽查人员,承认了以上违法违规事实。

  关于此案评价,正如证监会调查人员所讲:“除对‘三公’原则,对其他投资人造成严重的损害侵害之外,由于他的高杠杆、高利率的这种机制,实际上极容易引发系统性的金融风险,对市场是有潜在的危害”。

  阜兴集团朱一栋的发家史

  1月29日,阜兴集团发布公告称:“此次新闻报道中涉及涉嫌操纵大连电瓷股价的行为系阜兴集团少数管理层于2016年利用了相关主体资源导致,是阜兴集团内部管理不善造成的,未来可能涉及的处罚均由相应人员承担,阜兴集团作为一家有责任感的企业,对未来可能涉及的行政处罚也会主动承担相应的法人责任”。

  此公告一出,立即遭到市场质疑,阜兴集团有推卸责任之嫌?

  与此同时,另一家名为意隆财富的官网同步登出此公告。意隆财富实际为阜兴集团融资公司,其官网多只基金产品均为稀土产业基金,其行为涉嫌违规自融。意隆财富控股股东赵梁是阜兴集团旗下上海阜锌投资管理有限公司、上海阜隆资产管理有限公司等多家全资子公司的法定代表人。

  据公开数据显示,阜兴集团2011年成立,注册资金23亿元,朱一栋持股比例高达70%,成为其实际控制人。

  2016年资产管理总额超过400亿元,贸易总额突破500亿。涉及商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业,下属分(子)公司近 100 家,员工 3800 人。

  2010年左右,朱一栋发行了一款稀土基金,其规模足于购买全国的稀土资源,成为当时稀土市场翻云覆雨的人物,朱在香港、日本、德国注册多家贸易公司,在国际市场做多稀土出口,将大量库存及自有配额在2年内完成近20倍收益,朱因此掘得第一桶金。

  2011年,朱转战上海投身金融行业,创立上海阜兴金融控股(集团)有限公司。

  出生于1982年的朱一栋,短短五年迅速成为“阜宁首富”,朱出手阔绰,曾传言购入天价4700万的阿斯顿马丁one77作为其座驾,但该传言未经其本人证实。

  阜兴集团也敢于花钱进行包装,其子公司年会竟花重金邀请范冰冰等诸多明星大腕为其站台。但值得一提的是,阜兴集团的经营并不顺利,旗下运营不到一年的易财行被迫关停、中投融公司也转卖给草根投资。

  然而,就在央视曝光的前一天,即1月28日,顶着江苏省人大代表光环的朱一栋仍在大谈特谈金融要支持实体经济发展。

  一个80后,在年富力强的年纪,选择跑路,注定是一生的耻辱。希望这个耻辱,可以为金融行业和投资人带来警醒。


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