永创智能不超3亿定增获上交所审核通过 浙商证券建功

中国经济网北京12月30日讯 永创智能(603901.SH)昨日晚间披露公告，2025年12月29日收到上交所就公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：“杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

永创智能表示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

永创智能2025年12月26日披露以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)显示，根据本次发行的竞价结果，公司本次发行拟募集资金总额为299,999,991.23元，不超过30,000万元（含），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目、补充流动资金。

公司本次发行的发行对象为杭州中大君悦投资有限公司—君悦润泽精选私募证券投资基金、李鹏、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、昆仑石私募基金管理（青岛）有限公司—昆仑星晴壹号私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司、青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金。发行对象不超过35名特定对象，所有发行对象均以现金方式认购。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2025年11月11日。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为11.29元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。

根据本次发行竞价结果，永创智能本次拟发行的股票数量为26,572,187股，未超过公司股东大会决议授权的上限，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行前，罗邦毅和吕婕直接或间接合计控制永创智能50.28%的股份，是公司的实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟发行的数量为26,572,187股，本次发行后，公司总股本将增加至514,301,750股，吕婕和罗邦毅合计控制公司股权比例为47.68%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

永创智能本次发行的保荐机构为浙商证券股份有限公司，保荐代表人黄杰、王可。

(责任编辑：关婧)