贵州龙里农商行被罚62.1万，涉多项违规
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蓝鲸新闻8月31日讯，近日，中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行发布行政监管措施决定书，剑指贵州龙里农村商业银行股份有限公司。
决定书显示，贵州龙里农村商业银行股份有限公司存在以下情形：违反反假货币业务管理规定，相关人员不具备反假专业能力；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；未按照规定开展客户尽职调查；违反网络安全管理规定，未制定网络安全事件应急预案。
针对上述违法行为，中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行对其警告、罚款62.1万元。
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