晋拓股份上市4年拟定增 实控人方刚套现1.5亿还要减持

中国经济网北京4月30日讯 晋拓股份(603211.SH)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于精密零部件产业化建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将在注册批文有效期内择机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合法律法规规定条件的特定对象。最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由董事会在股东会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

截至预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过8,154.24万股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至预案公告日，公司总股本为27,180.80万股，其中张东直接持有公司13.86%的股份，通过沁锡合伙控制公司0.74%的股份；何文英直接持有公司9.24%的股份，通过磐晋合伙和铸磐合伙控制公司0.98%的股份；张东和何文英通过智拓投资控制公司47.48%股份，双方合计控制晋拓股份72.30%的股份，张东与何文英系夫妻关系，智拓投资为公司的控股股东，张东与何文英为公司的实际控制人。

根据本次发行方案，若按目前股本测算，且假设公司实际控制人不参与认购，以本次向特定对象发行股票的实际发行数量上限即总股本27,180.80万股的30%（8,154.24万股）测算，本次发行完成后，张东与何文英合计控制晋拓股份55.62%的股份，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

资料显示，2022年7月25日，晋拓股份在上交所主板上市，发行数量6,795.20万股，发行价格6.55元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为谢林雷、杨博文。

晋拓股份上市发行募集资金总额44,508.56万元，募集资金净额39,541.45万元。晋拓股份2022年7月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金39,541.45万元，分别用于智能汽车零部件生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

晋拓股份的发行费用为4,967.11万元，其中保荐及承销费用3,300.00万元。

2026年2月6日，晋拓股份发布的股东减持股份结果公告显示，公司于2026年2月5日收到公司股东磐铸合伙、锡厦合伙、昭质合伙和铸磐合伙出具的《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。截至公告披露日，磐铸合伙、锡厦合伙、昭质合伙和铸磐合伙于2025年12月9日至2026年2月3日期间通过集中竞价方式合计减持公司股票2,680,000股，通过大宗交易方式减持公司股票4,660,000股，减持比例占公司总股本的2.70%，减持总金额合计1.5亿元。

磐铸合伙、锡厦合伙为晋拓股份实际控制人之一、董事长张东担任普通合伙人的企业，昭质合伙、铸磐合伙为晋拓股份实际控制人之一、董事兼总经理何文英担任普通合伙人的企业。

此外，江苏智拓投资有限公司（以下简称“智拓投资”）为控股股东，张东持有智拓投资55%的股份、何文英持有智拓投资35%的股份，张东、何文英共同为实际控制人，二人为夫妻关系，磐铸合伙、上海沁锡管理咨询合伙企业（有限合伙）和锡厦合伙为张东控制的公司员工持股平台，上海磐晋管理咨询合伙企业（有限合伙）、铸磐合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。

2026年3月17日，晋拓股份发布股东减持股份计划公告。控股股东、实际控制人之一致行动人沁锡合伙、磐晋合伙、铸磐合伙计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过4,660,000股，拟减持股份不超过公司总股本的1.72%，其中以集中竞价方式减持不超过2,660,000股（不超过公司股份总数的0.98%），以大宗交易方式减持不超过2,000,000股（不超过公司股份总数的0.74%）。本次减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。按照晋拓股份3月16日收盘价23.62元计算，沁锡合伙、磐晋合伙、铸磐合伙拟减持金额约为1.1亿元。

(责任编辑：魏京婷)